Осторожно рейдеры! Как избежать захвата вашего бизнеса

Если Ваша недвижимость или бизнес еще не в руках мошенников, то это чистое везение. Вы и не заметите, как все неожиданно может измениться в один день!

До определенного времени я тоже совершенно не задумывался об этом, но совсем недавно мне пришлось оказаться в неприятном положении: пытались присвоить мою фирму «ТК-Домашний текстиль», которая входит в состав TK-Group. Рейдеры успели даже заменить учредителей и директора. Поскольку такие ситуации были заранее предусмотрены и отработаны, мы все восстановили за несколько часов. К тому же в тот день у районных регистраторов не было электричества, и злоумышленники не смогли получить выписку из реестра, подтверждающую смену собственников. Но везение — вещь непостоянная.

Далее я поделюсь своим опытом, как быстро и без паники действовать в подобных обстоятельствах. А также хочу обратиться к государству от имени всех бизнесменов с требованием срочно предпринять необходимые меры. Правительство должно понимать, что ситуация накаляется и чревата социальным взрывом.

Сегодня бандиты без особого труда захватывают любое имущество и недвижимость. Теперь их целью могут стать не только крупные предприятия, но также средний и малый бизнес. К сожалению, количество подобных преступлений увеличивается с каждым днем. Мне, конечно, сильно повезло, что моя команда быстро и без потерь все восстановила, но в следующий раз мошенники могут оказаться более расторопней. К тому же их действия сейчас практически ничем не ограничены: ни законами, ни правоохранительными органами. А это значит, что они чувствуют свою безнаказанность!

Ниже я детально опишу, как человек может беспрепятственно завладеть полным объемом доли в уставном капитале любого предприятия. Всего в течение одного дня, соблюдая пункты, можно переписать на себя чужую фирму.

Схема рейдерского захвата

Итак, рейдерский захват происходит обычно по следующей схеме:

1. 1. Составляется поддельный договор купли-продажи корпоративных прав компании. Затем он заверяется фальшивой подписью владельца предприятия и подписью нового собственника. Нотариус при этом может не присутствовать!
   2. Передача долей новому участнику осуществляется по протоколу общего собрания, который также заверяется поддельными подписями. Замечу, что информация о паспортных данных и идентификационных номерах учредителей имеется в свободном доступе. К нотариусу можно не обращаться!
   3. Создается и подписывается новая редакция устава. В этом случае мошенники могут обратиться к нотариусу, чтобы для солидности пакета заверить подпись только что появившегося учредителя.
   4. В простой письменной форме составляется доверенность (подписывается новым владельцем фирмы и заверяется фальшивой печатью) на любого юриста, который отправляется к регистраторам и оформляет новые регистрационный карточки.
   5. Регистратор узаконивает собственника, сканирует документы и вводит их в базу данных. Отмечу, что предъявлять оригиналы старых уставов вовсе не обязательно. Как правило, эти действия происходят в пятницу вечером.
   6. Новые владельцы в понедельник утром берут выписки из реестра и вплотную начинают заниматься Вашими активами:
      1. налоговым кредитом, который проще всего украсть. Цель мошенников — получить электронную подпись для доступа к электронному администрированию НДС. Далее ее пересылают на подставную фирму и продают;
      2. деньгами на счетах, включая депозитные;
      3. недвижимостью, которая числится на балансе;
      4. ценными бумагами;
      5. товаром в обороте;
      6. автомобилями и ликвидным оборудованием.

Кроме того, мошенники могут оформить срочные и дорогие кредиты в разных банках.

Конечно, можно сразу узнать, что предприятие подверглось рейдерскому захвату. Но пройдет много времени, пока Вы будете оспаривать случившееся, подавать жалобы, письма и заявления. А после того как восстановится справедливость, окажется, что от фирмы ничего не осталось: все активы ушли.

Как избежать рейдерского захвата: 4 простых шага

Чтобы не попасться в руки злоумышленников, настоятельно рекомендую всем бизнесменам выполнить следующие действия:

1. Каждое утро проводить мониторинг реестра юридических лиц.
2. Срочно дополнить устав предприятия поправками, согласно которым документы о смене собственников должны быть нотариально заверены (лучше у конкретного нотариуса). А также проконтролировать отображение этих изменений в базе регистраторов.
3. Договориться с представителями обслуживающего банка о том, что они обязаны звонить или отправлять сообщения на телефон/электронную почту владельца фирмы при любых изменениях в ЕДР директора или собственников и не пропускать ни один платеж, заверенный новым руководством.
4. Обременить недвижимость «дружеской ипотекой».

Государство обязано обеспечить нам защиту, ведь не зря мы здесь живем, трудимся и платим налоги! Работа в постоянном стрессе и под угрозой потери своего предприятия никогда не принесет пользы и развития. Минюсту необходимо в срочном режиме разработать поправки в регуляторные документы. Может быть, имеющиеся упрощения и удобны для оперативной работы бизнеса, но еще не все понимают, какую угрозу они создают. К тому же в ближайшие дни, а не недели или месяцы, депутаты ВР обязаны принять закон о возврате к нотариально заверенным подписям на уставах и протоколах при смене собственников!

Кроме того, я считаю, что необходимо отменить принцип экстерриториальности. Лучше быть закрепленным за конкретным регистратором, который будет знать Вас в лицо! В нашей стране около 7 тыс. нотариусов и больше тысячи регистраторов — рейдеру очень легко найти некомпетентного или того, которого можно купить. В моем случае мне, конечно, повезло с тем, что сделавший изменения регистратор находился в Киеве. А что было бы, если пришлось ехать со всеми юристами и соучредителями неизвестно куда? А если бы меня или моего партнера не оказалось в стране?

Сейчас я нахожусь в небольшом шоке от статистики рейдерских захватов. Оказывается, что с начала лета только в одном районе Киева происходит 4 атаки на бизнес в неделю. Эти преступления не ограничены только столицей Украины: по всей стране уже произошло не менее 10 000 подобных случаев! Раньше таким видом мошенничества занимались лица, состоящие в организованных преступных группировках, а сейчас за дело взялись мелкие грабители, которые поняли, что это легко и просто. Больше всего от рейдеров пострадали агрофирмы. К сожалению, даже есть случай самоубийства владельца, потерявшего все за один день.

До происшествия с моим предприятием я считал, что если на Украине пройдет реальная налоговая реформа, начнут действительно бороться с контрабандой и коррупцией на тендерах, перестанут разворовывать госбюджет и выстраивать схемы с момента его формирования, то падение экономики прекратится, и пойдет резкий рост инвестиций и ВВП. Но сейчас я понимаю, что для избежания коллапса государству срочно необходимо навести порядок в регистрации, а бизнесменам, чтобы не потерять свое дело, принять меры по безопасности! Сегодня я также узнал, что существуют крупные компании, которые ежечасно проводят мониторинг реестров. Это же какое количество людей по стране занимается непродуктивным трудом! Сколько денег и нервов на это уходит!

От себя еще хочу добавить всего несколько строк, написанных в 1921 году Питиримом Сорокиным: «При крушении уклада жизни все становятся шакалами и хищниками, нельзя заниматься производительным трудом. Те, кто будут им заниматься, ничего не получат: тысячи грабителей будут драть с них сто шкур… Экономическая жизнь такого общества идет к краху, который и произойдет… когда воровать станет нечего».